Sistema de gerenciamento de conformidade comercial

Metas e vantagens de um sistema de gerenciamento de conformidade comercial.

deveres legais e organizacionais dos responsáveis ​​pela gestão e conformidade comercial.

multas por violação dos direitos aduaneiros (de importação) das regulamentações de comércio exterior.

A Hagemann Trade Compliance Consulting aconselha, apoia e alivia na hora de configurar ou melhorar um Sistema de Gerenciamento de Conformidade Comercial (TCMS) que é adaptado individualmente às necessidades de sua empresa. Baseia-se principalmente em requisitos legais, recomendações regulamentares, padrões internacionais e melhores práticas.

Analisar, projetar, criar e estabelecer a estrutura do TCMS e a organização do fluxo de trabalho, instruções organizacionais e de trabalho, políticas de conformidade comercial, bem como os procedimentos alfandegários e de exportação operacionais.

A empresa de consultoria para Sistemas de Gerenciamento de Conformidade Comercial customizados.

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HTCC A Hagemann Trade Compliance Consulting é uma empresa administrada pelo proprietário para consultoria organizacional, de processos e conformidade em comércio exterior.

Sistemas de Gestão de Comércio Global: Você tem o mundo inteiro em suas mãos.

15 de março de 2016 | Karen M. Kroll.

Os transportadores agarram as soluções GTM para agilizar as importações / exportações, garantem a conformidade com a lei comercial e mantêm os embarques atravessando fronteiras em todos os lugares do planeta.

Mais para a história:

Os sistemas de gerenciamento de comércio global (GTM) tradicionalmente se concentram em ajudar as organizações a cumprir com as inúmeras regulamentações que regem o modo como os componentes e produtos cruzam fronteiras. Embora a conformidade continue sendo um recurso importante, muitos provedores de sistemas GTM estão adicionando novos recursos. Alguns sistemas GTM, por exemplo, ampliaram o conceito de conformidade para incluir a verificação de que os produtos foram fabricados, empacotados e / ou enviados dentro dos parâmetros do usuário.

Alguns sistemas GTM também estão adicionando ferramentas que podem ajudar a coordenar o fluxo físico de mercadorias, fornecer visibilidade a estoques e produtos, verificar se determinados materiais se qualificam para tratamento preferencial sob um acordo comercial e ajudar nos processos de liquidação.

E a indústria continua amadurecendo. & quot; Não são muitos os sistemas GTM que podem realmente gerenciar as complexidades de conformidade de uma cadeia de suprimentos em todo o mundo a partir de, digamos, um escritório em Cleveland, & quot; observa Doug Zuvich, líder global para a prática de serviços comerciais e alfandegários da firma de serviços profissionais KPMG.

Mesmo assim, os avanços até o momento podem fornecer benefícios atraentes. Por exemplo, a visibilidade em tempo real de uma cadeia de suprimentos permite que as empresas "modifiquem continuamente seu plano para refletir a realidade operacional", diz William Sears, executivo gerente, gerenciou serviços, com a Resolve Solution Partners em Joanesburgo, África do Sul. A visibilidade em tempo real pode encurtar os lead times necessários para mover os produtos pela cadeia de suprimentos, acrescenta.

Mas, mesmo que melhorem suas cadeias de suprimentos físicas e financeiras, e usem as informações contidas nelas para competir melhor, as organizações ainda querem garantir que cumpram as regras e regulamentações relevantes. & quot; O mercado passou de jogar defesa para descobrir como também jogar ofensa, & quot; diz Rosalie Cmelak, diretora de estratégia de produtos da cadeia de suprimentos da Oracle, que fornece aplicativos de nuvem e serviços de plataforma.

Um dos impulsionadores dessa mudança é o avanço da tecnologia, diz Ann Grackin, CEO da ChainLink Research em Newton, Massachusetts. As plataformas robustas que podem atender às muitas demandas dos sistemas GTM hoje não estavam disponíveis há uma década.

A evolução da computação em nuvem também ajudou. As soluções são "mais rápidas de implementar e oferecem um custo total de propriedade mais baixo" & quot; Cmelak diz.

A mudança para a nuvem é importante por outro motivo: as empresas podem usar os sistemas GTM para criar redes de fornecedores, despachantes aduaneiros, agentes de carga, provedores de logística terceirizados e outros em sua cadeia de fornecimento. & quot; Os sistemas permitem que muitos participantes da cadeia de suprimentos se juntem dinamicamente, & quot; diz Greg Brady, diretor executivo da ONE Network, uma fornecedora de redes de gerenciamento de cadeia de suprimentos com sede em Dallas.

Outros avanços técnicos, como a capacidade de integrar sistemas por meio de interfaces de programação de aplicativos, facilitaram a vinculação de aplicativos GTM ao planejamento de recursos empresariais e a outros sistemas de cadeia de fornecimento.

As demandas dos consumidores por mais informações sobre os produtos que estão comprando também estão solicitando novos recursos do GTM. Os consumidores querem garantir que os produtos que compram foram feitos em fábricas que não usam trabalho infantil ou que vêm de fazendas que não usam OGMs. Para fornecer essas informações, as empresas precisam de visibilidade da cadeia de suprimentos.

A visibilidade também pode ajudar as empresas a controlar os custos do produto, por exemplo, identificando componentes qualificados para tratamento preferencial nos acordos de livre comércio (FTAs). "A incorporação de FTAs ​​e taxas de impostos pode fornecer algumas vantagens competitivas definidas", observa Anne van de Heetkamp, ​​líder de produto da Tradebeam, fornecedora de sistemas GTM baseados em nuvem.

Além disso, a visibilidade pode ajudar as organizações a determinar rapidamente a melhor forma de lidar com os soluços que inevitavelmente surgem quando se compra e vende para todo o mundo. A Brady fornece um exemplo: uma empresa contrata cinco fornecedores na Ásia para produzir e transportar 1.000 bolsas para a Europa dentro de seis semanas. Três semanas depois, um fornecedor diz que precisa de vários dias extras para fazer sua cota. A empresa deve então decidir se espera que todas as remessas esperem por esse fornecedor ou prossiga com remessas separadas. Visibilidade é a chave para tomar uma decisão inteligente.

Mercado global de software SCM fora deste mundo.

Estima-se que o mercado mundial de softwares de gerenciamento de comércio esteja avaliado em US $ 8,3 bilhões em 2012 (um aumento de 7,1% em relação ao ano anterior) e deverá atingir US $ 13,4 bilhões até 2017.

Fonte: Pesquisa de Sustentabilidade West Monroe.

Começando pequeno.

Enquanto empresas maiores, muitas vezes em setores altamente regulamentados, tendem a estar entre as primeiras a alavancar mudanças no mercado de GTM, as pequenas empresas não ficam de fora. Muitos começam implementando módulos específicos, como aqueles que selecionam potenciais parceiros de negócios contra as listas de vigilância do terrorismo. & quot; O limite de ROI para comprar o software continua caindo & quot; diz Virginia Thompson, vice-presidente de gerenciamento de produto do provedor de software de conformidade Integration Point.

Enquanto os sistemas GTM continuam avançando, as empresas que avaliam e implementam esses sistemas devem manter vários princípios em mente. Primeiro, "sistemas são um elemento da solução", Zuvich diz. & quot; Os outros elementos são estratégia, pessoas, organização e processos. & quot;

Antes de considerar um sistema GTM, a administração precisa conhecer os regulamentos que regem suas operações. & quot; Você precisa conhecer sua empresa e as regras que a afetam, para que você possa implementar a solução correta & quot; diz Beth Pride, presidente da BPE Global, uma consultoria de conformidade de importação e exportação.

ESCOLHA DE UM SISTEMA GTM.

Ao avaliar um sistema GTM, preste atenção a esses atributos:

Escalabilidade e flexibilidade: "Pense não apenas hoje, mas amanhã" Thompson diz. Por exemplo, uma empresa pode começar com um banco de dados de conformidade e, em seguida, adicionar a capacidade de analisar as zonas de comércio exterior. Abrangência: as informações do GTM que residem em um único sistema usam os mesmos processos e podem ser atualizadas ao mesmo tempo, à medida que novas informações são recebidas. Inversamente, quando as informações estão espalhadas por sistemas diferentes e devem ser reunidas, "a probabilidade de erros de dados aumenta", diz Wayne Slossberg, vice-presidente sênior da QuestaWeb, um provedor de soluções de gerenciamento de comércio global baseado na web. Informações regulatórias credíveis: Verifique a fonte de dados regulamentares. Por exemplo, a orientação impressa muitas vezes fica desatualizada sem aviso prévio. Quando disponível, a fonte ideal é uma assinatura de agência governamental que envia atualizações aos usuários. Ofereça benefícios mesmo quando os fornecedores não participarem: alguns fornecedores podem apenas enviar faturas por e-mail, em vez de inseri-los em um sistema GTM. O usuário deve poder inserir essas informações como se o fornecedor realmente tivesse transmitido faturas diretamente para o sistema. Automação: para aumentar a eficiência, o sistema deve automatizar o máximo possível da papelada. Regras de negócios: A capacidade de incorporar regras de negócios pode ajudar com automação e conformidade. Por exemplo, um sistema GTM & quot; deve ser capaz de preencher automaticamente quaisquer documentos & mdash; tais como conhecimentos de embarque e faturas & mdash; necessário para mover mercadorias & quot; & quot; Slossberg diz.

As regras de negócios integradas em um sistema GTM também podem ajudar na conformidade, verificando se os produtos são enviados com as permissões necessárias.

Greg Kefer, vice-presidente de marketing corporativo da GT Nexus, que oferece uma plataforma de colaboração baseada na nuvem, oferece um exemplo: quando o vulcão islandês Eyjafjallaj & kull entrou em erupção em 2010, suas cinzas interromperam viagens aéreas em partes da Europa por aproximadamente uma semana.

& quot; Algumas empresas tinham visibilidade muito limitada em sua cadeia de suprimentos & quot; ele diz. Isso prejudicou sua capacidade de redirecionar rapidamente os produtos. "Mas aqueles que tinham a informação tiveram uma vantagem inicial em bloquear a capacidade do ar em zonas não afetadas pelas cinzas".

& quot; Os sistemas GTM são ferramentas para capacitar as funções de comércio global dentro de uma organização & quot; Zuvich diz. & quot; Eles adicionam valor incremental em toda a empresa & quot;

Iniciativas Comerciais Globais: Você está em conformidade?

Por Julie Gibbs, diretora da BPE Global.

Não é tarde demais para colocar essas iniciativas em sua lista de verificação de 2016:

Acordo Trans-Pacific Partnership (TPP): Durante o primeiro ano em que o TPP entrar em vigor, 91% dos códigos do Tarifário Tarifário Harmonizado (HTS) entrarão com isenção de impostos, com base nos códigos tarifários de 2010. Se os seus produtos se qualificarem, determine se o TPP é mais benéfico do que outros acordos de livre comércio (FTAs). Reforma do Controle de Exportação (ECR): O ECR ainda precisa abordar seis categorias da US Munitions List (USML), o que significa que 15 foram transicionadas com as regras finais e 11 terão datas de final de transição em 2016. Certifique-se de que seus produtos essas categorias são totalmente revisadas e devidamente classificadas sob o USML ou Export Administration Regulations (EAR). Atualização da lista de uso duplo: se sua empresa exportar da União Europeia, revise as alterações na Lista de dupla utilização da UE; eles entraram em vigor em 25 de dezembro de 2015. Relatório de Criptografia: O relatório anual de autoclassificação estava previsto para 1º de fevereiro para atividades durante o período de janeiro a dezembro de 2015. Além disso, se suas informações de registro de criptografia foram alteradas no ano anterior, você precisa novo formulário de registro de criptografia para que você possa receber um novo número de registro. O relatório de exceção de licença ENC semestral deve ser entregue em 1º de fevereiro para atividades de 1º de julho a 31 de dezembro de 2015. Alterações HTS 2016: Revisar as alterações no calendário tarifário harmonizado de 2016, publicado no site USITC (US International Trade Commission) . Observe também que as alterações podem afetar o HTS relatado em vez de um número do Schedule B para suas declarações de exportação. O Escritório do Censo dos EUA publicou uma lista de adição / exclusão de números do Anexo B em seu site, portanto, verifique essa lista, especialmente se os números do HTS tiverem sido afetados no ano novo. Certificados de Origem: Solicite certificados do Acordo de Livre Comércio de 2016 ou declarações de seus fornecedores para programas como NAFTA e KORUS. Mesmo que os certificados ou declarações tenham sido emitidos em um nível geral, não os use se estiverem expirados. Se a sua empresa emitir certificados e / ou declarações de FTA, verifique com seus departamentos de manufatura e compras que a terceirização não mudou ou não mudará antes de emitir novos certificados de 2016. Este também é um momento perfeito para executar uma análise de custo / benefício usando relatórios ACE (Automated Commercial Environment) sobre atividades passadas de FTA para determinar se esses programas ainda são lucrativos. Analise seus relatórios do ACE para determinar se qualquer produto recém-importado pode ser elegível para um FTA ou outros programas de economia de impostos. Renovação da Licença de Exportação: Se você utilizar licenças de exportação, crie um cronograma de renovação. Isso é especialmente importante para licenças do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) que não são acionadas por quantidade ou valor em dólar. Comece a trabalhar pelo menos 60 dias antes da expiração. Espero que você tenha um pulso nas estratégias de negócios e desenvolvimento da sua empresa e esteja ciente das necessidades de licenciamento futuras. Caso contrário, é um ótimo momento para conscientizar suas equipes de vendas e desenvolvimento de negócios sobre problemas de licenciamento, como seus produtos licenciados atuais e novas sanções. Programação de Auditoria: Estabeleça sua programação de auditoria de conformidade agora para garantir que as divisões de sua empresa ou unidades de negócios possam planejar adequadamente e não sejam afetadas negativamente. Coordene auditorias internas com sua equipe de auditoria corporativa para garantir que suas auditorias não se sobreponham. Inclua também em sua agenda uma auditoria de seus provedores de serviços, como despachantes aduaneiros e agentes de frete, que arquivam declarações AES em seu nome. Realize uma revisão anual de seu desempenho e conformidade com seus procedimentos operacionais padrão. Programação de treinamento: Planeje sessões de treinamento em conformidade comercial para sua empresa. Toda a empresa deve ser treinada anualmente em conformidade comercial geral com ênfase em áreas de alto risco. Certos departamentos, como envio e gerenciamento de pedidos, exigirão um treinamento mais aprofundado. Quer sejam cursos de formação presenciais ou online, quanto mais cedo planear e coordenar com outras iniciativas da empresa, mais bem sucedido será. Você também vai querer considerar conferências e seminários para o seu desenvolvimento profissional. Certifique-se de que existe um orçamento em vigor e de que organiza as suas iniciativas em torno destas datas, para que possa participar nas sessões de formação em vez de ficar bloqueado no seu email de resposta do quarto de hotel. Recordkeeping: Você pode mover alguns registros para seus arquivos? Você pode destruir registros que excedam todas as diretrizes de registro de registros da empresa? Lembre-se, você precisa manter alguns registros por mais de cinco anos. Talvez seja necessário manter a documentação de suporte para certas reclamações de desvantagem por até 11 anos. Renovações de contrato: analise o poder dos advogados e outros contratos de terceiros para renovações. Certifique-se de que, se sua empresa está renovando contratos com clientes, fornecedores e fornecedores, eles estão incluindo o nível apropriado de palavreado de conformidade comercial. Os documentos do fabricante contratado também devem ter uma linguagem específica sobre exportações consideradas e transferências de tecnologia controladas.

Para mais informações, entre em contato com a BPE Global, São Francisco, Califórnia.

Telefone 415-845-8967, email info @ bpeglobal ou online.

Fazendo o inventário da sua solução GTM.

Sua solução de gerenciamento de comércio global (GTM) está acompanhando suas mudanças organizacionais e operacionais? Se você responder & quot; sim & quot; Para uma ou mais das seguintes perguntas, talvez seja hora de uma avaliação do GTM.

Você implementou seu GTM há mais de três anos? Ou já se passaram mais de três anos desde a sua última avaliação tecnológica e treinamento em GTM?

Houve mudanças na organização de conformidade comercial de sua empresa? Você, por exemplo, estabeleceu um centro de excelência ou um centro de serviços compartilhados, trocou de pessoal, usou novos programas comerciais ou mudou a estrutura de conformidade comercial dentro de sua organização?

Houve alterações no seu negócio que poderiam afetar a função de negociação? Essas mudanças incluem, mas não estão limitadas a: expansão para novas regiões e / ou linhas de produtos novas e diferentes, mudança de fornecedores ou parceiros da cadeia de fornecimento, mudança de rotas comerciais, fusões, aquisições ou alienações, e atualizações de sistemas / software (por exemplo, novo ERP ou WMS).

Seus processos de conformidade comercial do GTM evoluíram com novos e variáveis ​​requisitos regulatórios, como reforma de exportação, novos acordos comerciais e automação alfandegária?

Você sente uma sensação geral de "pisar na água"? ou & quot; apenas recebendo & quot; em termos de processamento de transações transfronteiriças ou outras atividades de conformidade comercial?

Software de Conformidade.

Encontre o melhor software de conformidade para o seu negócio. Compare comentários e recursos de produtos para criar sua lista.

Gerenciador de configuração de rede.

pelo ManageEngine.

Com o gerenciador de configuração de rede ManageEngine (NCM), - Track & amp; gerenciar as alterações de configuração com notificações em tempo real. - Fique em conformidade com os padrões do setor com regras personalizadas & amp; políticas. - Esteja preparado com backups de configuração automatizada para salvar seu dia. Junte-se a outros administradores de rede em todo o mundo e gerencie melhor suas configurações com nossa solução econômica. Saiba mais sobre o Network Configuration Manager.

ManageEngine Network Configuration Manager, uma solução completa para sua configuração de rede, conformidade & amp; necessidades de gerenciamento de mudança. Saiba mais sobre o Network Configuration Manager.

O i-Sight Case Management Software é uma plataforma baseada na web que gerencia investigações de conformidade e ética e relata dados agregados para avaliar e reduzir riscos. O i-Sight forma um componente crítico de um programa anticorrupção robusto, desde a admissão em linhas diretas, formulários da web ou qualquer mecanismo de relatório, até relatórios finais. O i-Sight ajuda as empresas a relatar, investigar e resolver os incidentes de suborno, corrupção e fraude rapidamente, minimizando sanções e multas. Saiba mais sobre o i-Sight.

O software de gerenciamento de caso i-Sight oferece funcionalidade robusta, fácil integração e a melhor experiência do usuário disponível. Saiba mais sobre o i-Sight.

Software de Conformidade.

por Resolver.

Deixe planilhas para uma maneira mais inteligente de ficar em conformidade. O aplicativo de Conformidade baseado em nuvem do Resolver ajuda os gerentes de conformidade a obter uma conformidade abrangente e eficiente. Gerenciar e rastrear requisitos de conformidade e atualizações em um local central. Melhore sua cobertura de conformidade com painéis, gráficos de relacionamento e um status em tempo real das atividades que ajudarão você a garantir que nenhuma lacuna seja deixada descoberta. Saiba mais sobre o software de conformidade.

O aplicativo de conformidade baseado em nuvem do Resolver ajuda a remover a complexidade do gerenciamento de conformidade. Saiba mais sobre o software de conformidade.

pela Prime Technologies.

Quando se trata de gerenciar calibrações de instrumentos e qualificações do sistema, o ProCalV5 oferece vantagens indevidas. Seja para um único departamento ou para uma empresa inteira, suas práticas de fluxo de trabalho e supervisão podem ser automatizadas, sistematizadas e aprimoradas. Para FDA, ISO e outras instalações reguladas pela qualidade, a migração para operações sem papel tornou-se a estratégia comprovada para obter economia de custos, garantir conformidade normativa e construir uma base sólida para melhoria contínua. Saiba mais sobre o ProCalV5.

Software de gerenciamento de calibração para um único departamento ou uma empresa inteira, importação / exportação sem papel de dados e muito mais. Saiba mais sobre o ProCalV5.

Optimum SmartStart.

Monitore os Controles Internos e Garanta a Conformidade Regulatória. Identifique, distribua e atribua atividades de controle em toda a sua organização. Avaliações automatizadas de controle permitem que você monitore continuamente a eficácia de sua estrutura de controle. Listas de verificação de conformidade totalmente configuráveis ​​usadas para reunir informações consistentes entre empresas, regiões geográficas e tempo. Distribua as principais políticas e regulamentações para indivíduos relevantes e acompanhe as transferências de gerenciamento. Saiba mais sobre o Optial SmartStart.

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EZOfficeInventory.

por EZOfficeInventory.

O EZOfficeInventory é o principal software de rastreamento de ativos não intrusivo. Ajudamos as empresas a obter conformidade com os órgãos reguladores usando documentação completa, relatórios perspicazes e auditorias. Apoiamos a colaboração da equipe em torno de reservas de ativos, manutenção e check-out. Funcionalidade de digitalização RFID, códigos de barras e QR Codes. Foram o sistema completo de rastreamento de ativos - desde a aquisição até a aposentadoria. Experimente-nos gratuitamente com um teste de 15 dias para ver o porquê! Saiba mais sobre o EZOfficeInventory.

Obtenha rapidamente conformidade usando o software de rastreamento de ativos, com recursos desenvolvidos para documentar, auditar e gerar relatórios sobre ativos. Saiba mais sobre o EZOfficeInventory.

Deltek Costpoint.

por Costte Deltek.

Soluções de contabilidade de projeto, gerenciamento de mão de obra, manufatura e inteligência de negócios líderes de mercado Saiba mais sobre o Deltek Costpoint.

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ProcessGene GRC Software Suite.

por ProcessGene.

Desenvolve soluções de software GRC inovadoras, projetadas para atender a organizações de múltiplas subsidiárias. Saiba mais sobre o ProcessGene GRC Software Suite.

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pelo Cetec ERP.

Uma solução de software ERP comprovada para ajudar os distribuidores e fabricantes a operar de forma eficiente. Saiba mais sobre o Cetec ERP.

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pela Effivity Technologies.

Mais simples, mais fácil, mais rápido, rentável, colaborativo & amp; Abordagem Amigável ao Usuário para implementar o & amp; manter a conformidade com a ISO 9001/14001/45001 Saiba mais sobre o MyEasyISO.

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pela Workiva.

Nós ajudamos as equipes a trabalharem de maneira inteligente. O Wdesk melhora a produtividade, a responsabilidade e a percepção dos dados da sua empresa. Saiba mais sobre o Wdesk.

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O RMail é uma extensão de serviço tudo em um para e-mails poderosos, oferecendo criptografia de e-mail, comprovação de entrega eletrônica, assinaturas eletrônicas e muito mais. Saiba mais sobre o RMail.

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Suíte de Conformidade do NETconsent.

por NETconsent.

NETconsent é uma política de gestão e amp; solução de conscientização do usuário confiada por organizações em todo o mundo para fornecer conformidade. Saiba mais sobre o NETconsent Compliance Suite.

NETconsent é uma política de gestão e amp; solução de conscientização do usuário confiada por organizações em todo o mundo para fornecer conformidade. Saiba mais sobre o NETconsent Compliance Suite.

por HIPAA um.

A plataforma HIPAA One ajuda qualquer pessoa que tenha contato com registros médicos eletrônicos a aumentar a segurança e a privacidade desses registros. Saiba mais sobre o HIPAA One.

A plataforma HIPAA One ajuda qualquer pessoa que tenha contato com registros médicos eletrônicos a aumentar a segurança e a privacidade desses registros. Saiba mais sobre o HIPAA One.

pela Certainty Software.

Uma auditoria de nível empresarial & amp; solução de gerenciamento de inspeção que permite a entrada de dados em papel, navegadores & amp; o aplicativo Checkit. Saiba mais sobre o Checkit.

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Insights On Demand.

por sistemas de supervisão.

A supervisão vincula sistemas financeiros díspares, inspeciona todas as transações e apresenta resultados com riscos quantificados. Saiba mais sobre o Insights On Demand.

A supervisão vincula sistemas financeiros díspares, inspeciona todas as transações e apresenta resultados com riscos quantificados. Saiba mais sobre o Insights On Demand.

Controle de Acesso GRC.

Permite que todas as partes interessadas na conformidade corporativa definam e supervisionem de forma colaborativa a aplicação apropriada da SoD. Saiba mais sobre o controle de acesso ao GRC.

Permite que todas as partes interessadas na conformidade corporativa definam e supervisionem de forma colaborativa a aplicação apropriada da SoD. Saiba mais sobre o controle de acesso ao GRC.

ADAudit Plus.

pelo ManageEngine.

O ADAudit Plus é um Active Directory, Azure AD, servidor de arquivos (incluindo NetApp e EMC) e software de monitoramento de alterações de estações de trabalho. Saiba mais sobre o ADAudit Plus.

O ADAudit Plus é um Active Directory, Azure AD, servidor de arquivos (incluindo NetApp e EMC) e software de monitoramento de alterações de estações de trabalho. Saiba mais sobre o ADAudit Plus.

CompliCheck.

pelos sistemas CompliCheck.

Uma conformidade destinada a simplificar as conformidades, registrando, mantendo & amp; rastreando estatutários relevantes & amp; outras conformidades. Saiba mais sobre o CompliCheck.

Uma conformidade destinada a simplificar as conformidades, registrando, mantendo & amp; rastreando estatutários relevantes & amp; outras conformidades. Saiba mais sobre o CompliCheck.

por RSJ Lexsys.

A solução mais abrangente de gerenciamento de conformidade da Índia. Saiba mais sobre o LexComply.

A solução mais abrangente de gerenciamento de conformidade da Índia. Saiba mais sobre o LexComply.

Sistema de Gerenciamento de Conformidade.

Esboço de tarefas para um manual de políticas e procedimentos:

· Examine as salvaguardas de controle de comércio existentes.

· Rever a política da empresa em relação ao comércio internacional (importação e exportação)

· Revise as informações relacionadas à exportação de importação.

· Consubstanciar o processo de encomenda.

· Compile checklist regulatório para operações & # 8211; envio e recebimento.

· Faça uma lista de responsabilidades para distribuidores, usuários finais e agentes de carga.

· Processo de triagem das listas negras (somente para exportação)

· Práticas Comerciais Restritivas, Boicotes e Sanções.

Comércio Global A primeira solução verdadeiramente global em gestão de comércio global.

Soluções globais de software de gerenciamento de comércio de classe mundial da Thomson Reuters.

Thomson Reuters ONESOURCE A Global Trade oferece soluções abrangentes de gerenciamento de comércio global que fornecem informações sobre conformidade comercial e ferramentas de facilitação de comércio, permitindo a confiança dos profissionais do comércio global e a eficiência na conformidade.

Construído com tecnologia de classe mundial e apoiado pelos principais especialistas do setor, o ONESOURCE Global Trade simplifica todo o processo de gestão do comércio global, automatizando as tarefas de rotina e abrindo a oportunidade para os profissionais se concentrarem em atividades de valor agregado.

Nosso software Global Trade Management oferece um conjunto abrangente de soluções para operar, controlar e gerenciar os seguintes módulos de comércio exterior:

Acordos de Livre Comércio do Classifer (FTAs) - Programas Especiais de Exportação de Partes Restritas (RPS).

ONESOURCE O Global Trade libera suas equipes para promulgar novos programas comerciais e entrar em novos mercados - para expandir, enquanto aperta a cadeia de fornecimento global.

Os usuários permanecem conectados com todas as partes interessadas ao longo do processo enquanto gerenciam vários módulos de comércio exterior Integra-se facilmente aos principais ERPs, incluindo links certificados com Oracle, SAP e outros Nossos parceiros do Programa de Implementador Certificado ajudam a habilitar a operação total de todos os processos de importação e exportação de todas as unidades de negócios em uma única instância global Visibilidade de ponta a ponta e integrações entre os clientes que usam nossas soluções em diferentes países Remove complicações na implementação de programas especiais de redução de custos e acordos de livre comércio.

ONESOURCE Comércio Global.

Uma solução verdadeiramente global.

Assista a este vídeo para descobrir como as soluções da ONESOURCE Global Trade otimizam totalmente toda a cadeia de suprimentos em uma solução global padronizada. Agora, você pode automatizar e gerenciar processos complexos de comércio global com um novo nível de clareza, dando a você mais tempo para se concentrar no que está à frente.

Desenvolver e implementar um sistema de gerenciamento e conformidade de exportação.

Entenda as numerosas e complexas leis e regulamentações de exportação dos EUA. Ele oferecerá orientações e conselhos práticos sobre como desenvolver, implementar e gerenciar um Programa de Gerenciamento e Conformidade de Exportação (EMCP) eficaz.

No mundo pós 11 de setembro, o desafio do controle de exportação é permitir o comércio global legítimo de bens e tecnologia dos EUA, mantendo esses itens longe das mãos de proliferadores de armas e terroristas. Empresas que lidam com vendas internacionais e / ou transferências de tecnologia controlada e informações confidenciais devem evitar violações de controle de exportação a todo custo. Em fevereiro de 2010, o Bureau de Indústria e Segurança (BIS) publicou diretrizes revisadas sobre o projeto e desenvolvimento de um EMCP. Um EMCP é um sistema organizado e integrado que pode ser estabelecido para gerenciar decisões e transações relacionadas à exportação para garantir a conformidade com o EAR, o ITAR e suas condições de licença. O BIS considera um EMCP um fator atenuante, com grande peso, na determinação de penalidades administrativas em caso de violação de exportação.

Se a sua organização é nova na exportação, este webinar fornecerá informações valiosas sobre o desenvolvimento de um EMCP e fornecerá recomendações sobre o que você deseja incluir em seu EMCP. Este webinar também pode ajudar as empresas a avaliar seus esforços de conformidade e aprimorar seu programa.

Áreas cobertas no seminário:

Este webinar cobrirá o desenvolvimento e implementação de um EMCP efetivo, incluindo:

Breve Revisão dos Controles de Exportação sob o EAR e o ITAR. O que é controlado na exportação dos EUA? Qual jurisdição se aplica aos seus bens? O que é um EMCP? Características de um EMCP eficaz Benefícios de uma chave EMCP Etapas para um EMCP bem-sucedido - Introdução. Formando um grupo de conformidade de exportação Delimitando seu compromisso atual de gerenciamento do processo de exportação. Declarações de comprometimento da alta gerência Estabelecer uma cadeia de comando clara, designação de funções Avaliação de risco. Examine o processo atual Identifique vulnerabilidades e riscos no processo atual Um EMCP escrito. Estrutura e formulário Conteúdo e âmbito adequados Distribuição e atualizações Treinamento Segurança e Triagem. Breve visão geral da classificação dentro da Lista de Controle do Comércio e da Lista de Munições dos Estados Unidos Conheça o seu cliente: triagem para usuários finais / finais Indicadores de bandeira vermelha Auditoria do EMCP. Plano de auditoria e checklist de auditoria Procedimento de escalonamento e notificação.

Exportação Pessoal de conformidade Transporte e Logística Interna Conselho Internacional Atendimento ao Cliente Vendas e Marketing Agentes de Carga que têm responsabilidade de exportação Armazéns, Inventário e Segurança Pessoal de TI.

Olga Torres, é associada do escritório da Holland & Knight em Washington, D. C., e membro do Grupo Internacional de Transações Transfronteiriças da empresa. Ms. Torres equilibra sua vasta experiência em direito comercial internacional e entendimento cultural para aconselhar clientes nacionais e estrangeiros. Ela representa clientes em conformidade com os regimes regulamentares dos Estados Unidos que regem transações comerciais internacionais, incluindo o Regulamento Internacional de Tráfico de Armas, as Regulamentações de Administração de Exportação dos EUA e os vários programas de embargo e sanções administrados pelo Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro. A Sra. Torres também presta consultoria a clientes sobre questões de conformidade de importação, incluindo decisões alfandegárias, classificação, avaliações focadas, C-TPAT, apreensões de mercadorias pelos EUA e Proteção de Fronteiras e direitos antidumping / compensatórios perante a Administração de Importação do Departamento de Comércio dos EUA. Ela também tem experiência em auxiliar empresas em transações sujeitas à revisão pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos e em questões de conformidade com a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior.

A Sra. Torres representou uma grande variedade de empresas americanas e estrangeiras, desde entidades da Fortune 100 até pequenas empresas. A Sra. Torres foi recentemente nomeada pelo Secretário de Estado dos Assuntos Político-Militares dos EUA para o Grupo Consultivo do Comércio de Defesa. Nesta função, a Sra. Torres assessora o Bureau de Assuntos Político-Militares, que é o principal vínculo do Departamento de Estado dos EUA ao seu apoio e regulamentação do comércio de defesa, de acordo com a Lei de Controle de Exportação de Armas.

A Sra. Torres assiste com frequência clientes na realização de auditorias e due diligence em fusões e aquisições, estabelecendo e mantendo efetivamente programas de conformidade, licenciamento, assistência técnica e acordos de licença de fabricação, jurisdição de mercadorias, classificação, sanções de países e transferências de tecnologia. Ela também auxilia com ações de fiscalização associadas, como conduzir investigações internas, preparar divulgações voluntárias e responder a avisos de multas.

A Sra. Torres é uma oradora e moderadora frequente. Ela ministrou palestras sobre controles de exportação e comércio internacional para organizações, universidades e agências governamentais em vários países, incluindo Tailândia, França e Canadá.

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Fidessa Comércio / Investir / Informar.

Conformidade.

A conformidade tornou-se cada vez mais proeminente à medida que a supervisão regulatória exerce uma influência crescente sobre os mercados, e os clientes exigem cada vez mais evidências das melhores práticas em operação. A função de conformidade fica presa entre a unidade implacável para implementar mais verificações com mais frequência e o foco sempre presente nos custos operacionais.

Diversas e complexas exposições ao risco, maior escrutínio e o desejo de conquistar novos negócios exigem um monitoramento de conformidade sofisticado e ágil. A conformidade com o portfólio da Sentinel tem o poder e a agilidade para permitir que as empresas de investimento criem e testem as regras mais complexas e reajam rapidamente a novos mandatos e legislação.

As empresas estão expandindo seu monitoramento para incluir práticas comerciais também. A avaliação das regras relativas a negociações cruzadas e lavagem de vendas, volume de negociação da contraparte e datas de liquidação prolongadas fazem parte do Sentinel Trading Compliance.

À medida que as empresas se expandem para novos mercados, a tarefa de monitorar os requisitos de registro de acionistas se tornou cada vez mais exigente. O Sentinel Disclosure Service monitora as participações da empresa, avalia os requisitos de relatórios em todo o livro global e gerencia os resultados.

Objetivos e vantagens de um sistema de gerenciamento de conformidade comercial.

deveres legais e organizacionais dos responsáveis ​​pela gestão e conformidade comercial.

multas por violação dos direitos aduaneiros (de importação) das regulamentações de comércio exterior.

A Hagemann Trade Compliance Consulting aconselha, apoia e alivia na hora de configurar ou melhorar um Sistema de Gerenciamento de Conformidade Comercial (TCMS) que é adaptado individualmente às necessidades de sua empresa. Baseia-se principalmente em requisitos legais, recomendações regulamentares, padrões internacionais e melhores práticas.

Analisar, projetar, criar e estabelecer a estrutura do TCMS e a organização do fluxo de trabalho, instruções organizacionais e de trabalho, políticas de conformidade comercial, assim como os processos alfandegários e de exportação operacionais.

A empresa de consultoria para Sistemas de Gerenciamento de Conformidade Comercial customizados.

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